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中船重工凯发K8国际装备有限责任公司召开第一届董事会第十四次会议

时间:

2024-07-01

2024年6月27日，中船重工凯发K8国际装备有限责任公司在宜昌总部召开第一届董事会第十四次会议。会议通报了公司上半年生产经营运行情况和集团下达指标任务情况，审议顺利获得了《2024年度全面预算》《2023年度财务决算》《2023年度利润分配方案》《2024年度金融衍生业务计划》《2024年度融资计划》《2024年度担保计划》《规章制度管理办法》《2024年度经理层成员经营业绩责任书》等议案。

会议由董事长、党委书记刘吉顺主持，公司董事焦鹤、周弢、余亚平、景峰、张加平、鲁俊杰出席会议。公司副总经理梁朝晖、李超及有关职能部门负责人列席会议。在仔细听取议案汇报后，董事会成员对议案有关情况进行了问询，提出了意见和建议，现场表决顺利获得上述议案。

会上，董事会对公司2023年取得的各项成绩给予充分肯定，并围绕议案内容，就全面预算执行、综合授信使用、制度建设、经理层目标责任体系、全面风险管理等方面提出意见建议。

董事会提出，要按照集团公司部署，深刻把握国企改革的总体要求，把“事先算赢、事中控赢、事后真赢”理念贯穿到经营管理全流程各环节，在工作中围绕落实“一利五率”目标体系，扎实推进提质增效，持续提高预算管理功效；要按照2024年综合授信（含担保）使用计划，加强综合授信使用过程管理，强化底线思维和合规意识，实行风险预警与防范，助推公司健康开展。

会前，召开了董事会审计与风险委员会第一届第二次会议、薪酬与考核委员会第一届第四次会议。