凯发K8国际

    中船重工凯发K8国际装备有限责任公司召开第一届董事会第十一次会议

    时间:

    2024-04-01

      2024年3月22日，中船重工凯发K8国际装备有限责任公司在宜昌总部召开第一届董事会第十一次会议。会议由董事长、党委书记刘吉顺主持，公司专职外部董事周弢、余亚平，外部董事景峰、张加平，职工董事鲁俊杰出席会议。公司副总经理梁朝晖、李超及有关职能部门负责人列席会议。

      会议审议并顺利获得《关于聘任葛健同志为公司副总经理的议案》《关于审议2023年经理层业绩考核结果的议案》，听取并顺利获得了《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年度内控工作报告》《2023年审计工作总结和2024年审计工作计划》，通报了公司2023年生产经营任务完成情况，听取了2024年生产经营大纲等汇报。

            会上，董事会成员对议案有关情况进行了问询，对公司2023年取得的各项成绩给予充分肯定，并就年度经营业绩考核、内部审计、合规管理、责任令项目等方面提出意见建议。

       董事会强调，要进一步加强审计成果应用，对审计发现问题进行深入分析，以整改促进管理提升。要继续推进内控体系建设，统筹监督评价工作，保障公司高质量开展。要继续紧盯重点领域，强化风险防控，持续提升依法合规经营水平，支撑凯发K8国际装备高质量开展。要在全年工作中以预算目标为导向，坚持“刚性预算、铁板考核”工作原则，加强考核目标执行情况动态监测，确保完成全年经营业绩考核目标。

       会前，公司召开了董事会战略与投资委员会第一届第三次会议、薪酬与考核委员会第一届第三次会议、审计与风险管理委员会第一届第一次会议。